План работы комиссии по противодействию коррупции
План работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год
|
№ п/п |
Наименование мероприятий, рассматриваемые вопросы |
Ответственные |
Сроки исполнения |
| 1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия | |||
| 1.1 | Рассмотреть на заседании постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции вопросы состояния в Обществе работы по противодействию коррупции с выработкой необходимых мер по повышению эффективности этой деятельности. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела Члены комиссии по противодействию коррупции |
2019 год |
| 1.2 | Провести заседания комиссии по противодействию коррупции с участием представителей филиалов ЛПДС «Мозырь», НПС «Пинск», с целью обеспечения надлежащей координации работы ответственных за организацию работы по профилактике и противодействию нарушений, создающих условия для коррупции; в филиалах, а также с целью организации работы в филиалах; по выполнению требований законодательства о борьбе с коррупцией, повышения эффективности предупреждения, выявления, пресечения коррупции и устранения ее последствий. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Члены комиссии по противодействию коррупции Руководители филиалов |
I-ое полугодие 2019 года |
| 1.3 | Руководству Общества и филиалов при проведении в 2019 году аттестаций давать принципиальные и объективные характеристики, оценки аттестуемым работникам по соблюдению ими законодательства о борьбе с коррупцией, при наличии у них подчиненных, а также эффективности их деятельности по контролю соблюдения законодательства подчиненными и деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений, с целью определения соответствия занимаемой должности. | Руководство ОАО и филиалов | 2019 год |
| 1.4 |
Рассмотреть результаты проводимой в Обществе в 2018 г. работы с обращениями граждан и юридических лиц. Заслушать на заседании комиссии ответственных за данную работу, в том числе филиалах «НПС «Гомель», «ЦБПО». Провести анализ (в случае наличия) принятых мер и причин отказа в удовлетворении обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Члены комиссии по противодействию коррупции Руководители филиалов |
I-ое полугодие 2019 года |
| 1.5 | При наличии ходатайствовать перед судами о направлении в ОАО копий приговоров в отношении работников ОАО, совершивших коррупционные преступления и осужденных за их совершение, в целях принятия мер по предупреждению подобных преступлений в дальнейшем. | Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) | 2019 год |
| 1.6 |
Обеспечить своевременное рассмотрение руководством ОАО незамедлительно после их поступления следующих документов: – сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников филиалов ОАО; – сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников филиалов ОАО (информационные письма, представления, приговоры, определения и др.); – сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о коррупции в отношении работников филиалов ОАО (информационные письма и др.); – обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений. |
Руководство ОАО | 2019 год |
| 1.7 |
Обеспечить направление в управление оценки рисков аппарата концерна незамедлительно после их поступления копии следующих документов: – сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников ОАО; – сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников ОАО (информационные письма, представления, приговоры, определения и др.); – сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о коррупции в отношении работников ОАО (информационные письма и др.); – обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела |
2019 год |
|
2. Мероприятия в области образования, информирования, кадров |
|||
| 2.1 | На интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) актуализировать разделы с информацией о неликвидном имуществе, предназначенном для продажи, обеспечить к ней свободный и бесплатный доступ всем пользователям глобальной компьютерной сети Интернет. |
Начальник отдела АСУП Секретарь комиссии по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот и (или) ликвидации неликвидных товарно-материальных ценностей |
2019 год |
| 2.2 | Предоставить в отдел АСУП аппарата управления информацию для размещения на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) о неиспользуемом, неликвидном имуществе, предназначенном для продажи. |
Секретарь комиссии по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот и (или) ликвидации неликвидных товарно-материальных ценностей Начальники филиалов |
2019 год |
| 2.3 | Предоставить в отдел АСУП аппарата управления информацию (при ее наличии) о неиспользуемом имуществе для размещения на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by). | Начальники филиалов | 2019 год |
| 2.4. | Заслушать отчет начальника отдела АСУП по вопросу функционирования на корпоративном интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) раздела с информацией наличия остатков ТМЦ по складам ОАО. Анализ обращений на сайт, полнота и своевременность внесения данных, работоспособность информационной базы. | Начальник отдела АСУП | I-ое полугодие 2019 года |
| 2.5 | Рассмотреть вопросы предоставления во втором полугодии 2018 – первом полугодии 2019 года спонсорской помощи, соблюдение требований законодательства, ЛНПА, отчеты по их исполнению. | Начальник финансового отдела | I-ое полугодие 2019 года |
| 2.6. | Заслушать отчет по проверке соблюдения требований законодательства при предоставлении благотворительной (спонсорской) помощи, получения отчетов об использовании. | Ревизор КРО | I-ое полугодие 2019 года |
| 2.7 | На корпоративном интернет сайте актуализировать информацию в разделе «Противодействие коррупции». |
Начальник отдела АСУП Начальник контрольно-ревизионного отдела Секретарь комиссии |
2019 год |
| 2.8 | Разместить информацию по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе выдержки из антикоррупционного законодательства и соответствующих локальных нормативных правовых актов, а также сведения о фактах коррупции, имеющих повышенный общественный резонанс, на корпоративном сайте, информационных стендах филиалов ОАО в доступных для всеобщего обозрения местах. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела Секретарь комиссии по противодействию коррупции Начальники филиалов |
2019 год |
| 2.9 | Организовывать освещение в информационном вестнике ОАО «Нефтяная магистраль» и средствах наглядной агитации деятельности по борьбе с коррупцией, защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов работников в целях создания атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях и систематического информирования о фактах привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела Члены комиссии по противодействию коррупции |
2019 год |
| 2.10 |
Обеспечить повышение уровня знаний в сфере борьбы с коррупцией и предупреждения коррупционных правонарушений путем проведения и участия в курсах повышения квалификации, совещаниях, лекциях, семинарах, круглых столах и т.п.: – работников, ответственных за предупреждение, выявление, пресечение коррупции и устранение ее последствий, в том числе руководителей ОАО, руководящих работников филиалов, членов антикоррупционной комиссии; – работников, ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг), использование драгоценных металлов, лома и отходов, черных и цветных металлов; – лиц, состоящих в резерве. |
Начальник отдела кадров Специалисты по кадрам филиалов |
2019 год |
| 2.11 | Обеспечить ознакомление при заключении контракта (трудового договора) должностных лиц ОАО, относящихся к государственным должностным лицам, приравненным к государственным должностным лицам с основными нормами антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, Памяткой об основных требованиях антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. |
Начальник отдела кадров Специалисты по кадрам филиалов |
2019 год |
| 2.12 | Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства вынести на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в целях разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела Начальник отдела кадров Специалисты по кадрам филиалов Члены комиссии по противодействию коррупции ОАО |
2019 год |
| 2.13 |
Заслушать отчет начальника отдела кадров об исполнении антикоррупционного законодательства при приеме на работу, назначении на должность, заключении трудового договора (контракта), при подборе и расстановке кадров в Обществе
|
Начальник отдела кадров Специалисты по кадрам филиалов |
2019 год |
| 2.14 |
Заслушать отчет начальника отдела кадров о проводимых внезапных проверках: – соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия нарушений правил внутреннего трудового распорядка; – контроль за нахождением работников на своих рабочих местах; и выполнение ими своих трудовых обязанностей. |
Начальник отдела кадров Начальники филиалов ОАО Специалисты по кадрам филиалов |
2019 год |
| 2.15 |
При увольнении работника по дискредитирующим обстоятельствам проводить проверку допущенных им нарушений, результаты которой оформлять докладной запиской, с учётом письменного объяснения работника. Каждый такой случай рассмотреть на комиссии по противодействию коррупции. |
Начальник отдела кадров Начальники филиалов ОАО Специалисты по кадрам филиалов |
2019 год |
| 2.16 | Заслушать начальника отдела кадров на комиссии ОАО по вопросу соблюдения Положения «О порядке подбора персонала на замещение вакантных должностей в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», утвержденный приказом от 29.04.2017 № 152 < |
Начальник отдела кадров Начальники филиалов ОАО |
2019 год |
|
3. Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и контрольной деятельности |
|||
| 3.1 | Результаты проводимых в филиалах Общества проверок, выявленные нарушения обобщать в обзорной информации, рассматривать на селекторном совещании, заседаниях комиссии по противодействию коррупции и в случае необходимости ходатайствовать о принятии конкретных мер привлечения к ответственности виновных должностных лиц. |
Главный бухгалтер Начальник контрольно-ревизионного отдела |
2019 год |
| 3.2 |
Принять участие в проводимых в филиалах Общества комплексных проверках, в соответствии с утвержденным графиком, в части проверки: – организации пропускного режима; – оформления ввоза и вывоза (вноса, выноса) товарно-материальных ценностей через КПП; – оформления материальных пропусков на ввоз (внос) груза на охраняемый объект, вывоз (вынос) грузов с охраняемой территории.
|
Начальник группы «Охрана» |
2019 год |
| 3.3 | Обеспечить систематический контроль, при проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности филиалов, за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества. |
Начальник контрольно-ревизионного отдела Отдел безопасности |
2019 год |
| 3.4 |
В целях исключения коррупционных рисков обеспечить максимальную публичность принимаемых решений в сфере закупок за счет собственных средств. Обеспечить соблюдение требований концерна «Белнефтехим» в части осуществления закупочной деятельности, изложенных в протоколах комиссии по противодействию коррупции. Информацию о проводимых закупка размещать на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by). |
Председатель, заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии Начальник отдела АСУП |
2019 год |
| 3.5 | На регулярной основе рассматривать на заседаниях комиссии результаты проводимых проверок порядка осуществления в филиалах закупочной деятельности, выявленные нарушения. В случае необходимости заслушать отчеты руководителей филиалов. |
Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) Начальник контрольно-ревизионного отдела
Начальник ЮО
Начальники филиалов ОАО |
2019 год |
| 3.6 |
Заслушать руководителей филиалов «НПС «Туров» и «Производственный комбинат» о проводимой закупочной деятельности, соответствие требованиям законодательства и ЛНПА. |
Начальник филиала НПС «Туров» Начальник филиала «Производственный комбинат» |
I-ое полугодие 2019 года |
| 3.7 | Рассмотреть на заседании комиссии вопрос качества и полноты регулирования ЛНПА процедур закупок в Обществе, определения возможных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для предупреждения коррупционных правонарушения. |
Начальник контрольно-ревизионного отдела Начальник ЮО Исполняющий обязанности начальника отдела безопасности |
2019 год |
|
3.8 |
Рассмотреть вопрос инициирования бухгалтерией; закупки аудиторских услуг. |
Главный бухгалтер |
Февраль 2019 года |
| 3.9 | Заслушать отчет о результатах годовой инвентаризации активов и обязательств. |
Главный бухгалтер Начальники филиалов Руководители отделов (групп) бухгалтерского учета |
I-ое полугодие 2019 года |
|
3.10 |
Заслушать отчет о состоянии претензионно-исковой работы, о просроченной дебиторской задолженности. |
Начальник ЮО |
I-ое полугодие 2019 года |
| 3.11 |
При проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности филиалов Общества включить в план перечень вопросов подлежащих обязательному контролю: – соблюдение порядка ведения кассовых операций; – контроль операций по расчетному счету в банке; – состояние бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение учетной политики; – соблюдение требований положения, нормативных документов о порядке выезда в служебные командировки; – соблюдение требований инструкции отпуску и учету нефтепродуктов; – использование средств на работу автотранспорта (ГСМ, запчасти, аккумуляторы, шины); – соблюдение установленного порядка оформления, оприходования, хранения, отпуска и учета ТМЦ; – состояние учета основных средств и нематериальных активов; – соблюдение законодательства и локальных нормативных правовых актов при осуществлении закупок ТМЦ, порядок проведения переговоров; – соблюдение установленных лимитов на закупку ТМЦ, запасных частей, канцтоваров; – состояние работы с драгметаллами; – состояние расчетов. Учет дебиторской и кредиторской задолженности, обоснованность их списания; – соблюдение законодательства при использовании средств на оплату труда; – соблюдение законодательства при использовании средств на капвложения и ремонт. Обоснованность применения норм расхода материалов и цен при выполнении ремонтно-строительно-монтажных работ; – состояние работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Неликвиды; – состояние работы по возмещению непроизводительных расходов (потерь), в том числе от хищений, недостач и порчи имущества; – соблюдение требований природоохранного законодательства, инвентаризация отходов производства, ведение журналов по форме ПОД; – соблюдение трудового законодательства; – состояние работы по обеспечению экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, выполнение доведенных показателей по экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Директива № 3; – проводимая работа по профилактике коррупционных нарушений; – соблюдение законности при сдаче в аренду и отчуждении недвижимого имущества; – достоверность данных государственной статотчетности; – соблюдение общих правил организации делопроизводства. |
Начальник контрольно-ревизионного отдела |
2019 год |
| 3.12 | Заслушать отчет о результатах внутрихозяйственного контроля за 2018 году. | Начальник контрольно-ревизионного отдела | 2019 год |
